Breaking News
பணமோசடி தடுப்பு முகமை வன்கூவர் ரியல் எஸ்டேட் தரகருக்கு $58,000 அபராதம் விதிக்கிறது
கனடாவின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு மையம், சென்டர் பசிபிக் மீது குற்றம் (பணமோசடி) மற்றும் பயங்கரவாத நிதிச் சட்டம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விதிமுறைகளின் ஆறு மீறல்களுக்காக அபராதம் விதித்தது.
கனடாவின் பணமோசடி எதிர்ப்பு அமலாக்க நிறுவனம், கூட்டாட்சி அறிக்கையிடல் விதிகளுக்கு இணங்கத் தவறியதற்காக வன்கூவர் ரியல் எஸ்டேட் தரகருக்கு கிட்டத்தட்ட $58,000 அபராதம் விதித்துள்ளது.
மே 23 அன்று, சென்டர் பசிபிக் ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட்டிங் கார்ப்பரேஷனுக்கு $57,915 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அது வியாழக்கிழமை தான் பகிரங்கமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
கனடாவின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு மையம், சென்டர் பசிபிக் மீது குற்றம் (பணமோசடி) மற்றும் பயங்கரவாத நிதிச் சட்டம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விதிமுறைகளின் ஆறு மீறல்களுக்காக அபராதம் விதித்தது.
கனடாவின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு மையத்தின் படி, தரகரின் மீறல்கள் கீழ்க்கண்டனவாகும்.
- இணங்குதல் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு நியமிக்கப்பட்ட நபர் பொறுப்பு என்பதை உறுதிப்படுத்துவதில் தோல்வி;
- சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை அறிக்கை, பயங்கரவாத சொத்து அறிக்கை, பதிவேடு வைத்தல், வாடிக்கையாளர் அடையாளத்தை சரிபார்த்தல், மூன்றாம் தரப்பு நிர்ணயம், அத்துடன் அனைத்து வணிக உறவுகளையும் தொடர்ந்து கண்காணித்தல் தொடர்பான அதன் ஒழுங்குமுறைக் கடமைகளுக்கு போதுமான இணக்கக் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை உருவாக்கி பயன்படுத்துவதில் தோல்வி;
- அதன் புவியியல் இருப்பிடங்கள், அதன் புதிய தொழில்நுட்பங்கள், தயாரிப்புகள் மற்றும் டெலிவரி சேனல்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வணிக உறவுகளின் பணமோசடி அல்லது பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்கும் அபாயங்களை மதிப்பீடு செய்து ஆவணப்படுத்துவதில் தோல்வி;
- எழுதப்பட்ட இணக்கப் பயிற்சித் திட்டத்தை உருவாக்கி பராமரிக்கத் தவறியது;
- அதன் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள், இடர் மதிப்பீடு மற்றும் பயிற்சித் திட்டம் ஆகியவற்றின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மதிப்பாய்வை நிறுவி ஆவணப்படுத்துவதில் தோல்வி.
- வாடிக்கையாளர் தகவல் பதிவுகள் தொடர்பாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதிவுகளை வைத்திருக்கத் தவறியது.